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题名:
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精通反洗钱和反恐融资 / (英)蒂姆·帕克曼(Tim Parkman)著 , 蔡真译 |
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ISBN:
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978-7-115-34234-8 价格： CNY75.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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313页 图 26cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 人民邮电出版社 出版日期： 2014 |
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内容提要:
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本书介绍了当前引起各国普遍重视的金融机构合规性管理中反洗钱和反恐怖活动融资的相关内容。书中就洗钱和恐怖活动融资的界定，反洗钱和反恐怖活动融资的国际框架，合规性管理对于反洗钱和反恐怖融资中的作用，以及具体的管理模型，结合实例进行了详细的介绍，同时还探讨了这一领域国际合作的前景。 |
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主题词:
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洗钱罪 研究 |
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主题词:
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恐怖集团 融资 |
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主题词:
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洗钱罪 |
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主题词:
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恐怖集团 |
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主题词:
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融资 |
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主题词:
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经济犯罪 |
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中图分类法:
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D914.04 版次： 5 |
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中图分类法:
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D914.330.4 版次： 5 |
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主要责任者:
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帕克曼 著 |
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次要责任者:
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蔡真 译 |