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题名:
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反洗钱知识新编 / 《反洗钱知识新编》编委会编著 , |
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ISBN:
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978-7-5044-9860-1 价格： CNY78.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国商业出版社 出版日期： 2017.5 |
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内容提要:
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本书从新的角度介绍反洗钱领域的相关知识，包括最新的法律规章，新形势、新内容、新趋势等。本书共十一章，分别介绍了反洗钱概述、反洗钱国际标准、反洗钱法律制度、反洗钱内部控制体系、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料与交易记录保存、反洗钱调查、反洗钱监管、反洗钱国际合作、反洗钱趋势与挑战等内容。 |
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主题词:
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洗钱罪 基本知识 中国 |
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中图分类法:
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D924.3/296 版次： 5 |
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主要团体责任者:
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《反洗钱知识新编》编委会 《 fan xi qian zhi shi xin bian 》 bian wei hui 编著 |
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索书号:
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D924.3/296 |